Министерство экономического развития Российской Федерации
Министерство экономического развития Российской Федерации
Eng
Совершенствование законодательства об идентификации

Принят Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 483-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации», разработанный во исполнение пункта 1.11 паспорта федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и направленный на расширение возможностей сбора и подтверждения сведений о клиентах (идентификации), которые должны проводиться в соответствии с положениями Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Федеральный закон предусматривает следующие нововведения:

  • Любая организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, сможет поручать кредитной организации идентификацию (или упрощенную идентификацию), обновление информации о своих клиентах;
  • Операций, по которым проведение идентификации не требуется, станет больше: максимальная сумма платежа без прохождения идентификации по КАСКО и ОСАГО, вырастет с 15 до 40 тысяч рублей;
  • Расширение перечня источников сведений для проведения упрощенной идентификации: в качестве дополнительного документа при упрощенной идентификации физическое лицо сможет использовать водительское удостоверение.
Дата публикации: 17 января 2022
Ссылка: https://economy.gov.ru/material/directions/gosudarstvennoe_upravlenie/normativnoe_regulirovanie_cifrovoy_sredy/sovershenstvovanie_zakonodatelstva_ob_identifikacii/
Подписаться на рассылку
Вид шрифта:
Межбуквенный интервал:
Размер шрифта:
Цвет сайта:
Изображения: